Zarząd Spółki Vela Poland SA z siedzibą w Krakowie (nr KRS:886873) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dn. 08.08.2025 r., godz.: 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Łukasz Walo, Michał Sosno, ul. Westerplatte 2/4 w Krakowie.
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2024,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków w 2024 roku,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2024 roku,
11. Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii G,
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję prywatną akcji serii G oraz o pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii G,
13. Podjęcie uchwały o zmianie § 3 ust. 1 zd.1 Statutu Spółki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
15. Zamknięcie Zgromadzenia.
I. Dotychczasowa treść § 3 ust. 1 zd.1 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 147.749,30 zł i dzieli się na 1477493 akcji i o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
– 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A1000000,
– 60.300 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł(dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od B0001 do B60300,
– 182.200 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł(dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od C00001 do C182200,
– 149.640 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od D00001 do D149640,
– 56.130 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od E0001 do E56130,
– 29.223 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od F00001 do F29223
(…)
II. Proponowana zmiana § 3 ust. 1 zd.1 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 147.749,40 zł i nie więcej niż 198.017,60 zł i dzieli się na nie mniej niż 1.477.494 akcji i nie więcej niż 1.980.176 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
– 1 000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A1000000,
– 60.300 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od B0001 do B60300,
– 182.200 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od C00001 do C182200,
– 149.640 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od D00001 do D149640,
– 56.130 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od E0001 do E56130,
– 29.223(dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od F00001 do F29223,
– nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 502682 (pięćset dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od G0000001 do G502682.
